四川長虹電器股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十一次會議通知于2008年10月29日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議于2008年11月1日以通訊方式召開。應(yīng)出席董事11名，實際出席董事11名。公司監(jiān)事長、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于協(xié)議受讓四川長虹電子集團(tuán)有限公司持有的合肥美菱股份有限公司全部股份的議案》
根據(jù)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為進(jìn)一步提高本公司對合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“美菱電器”）的控制力，同意本公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓四川長虹電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“長虹集團(tuán)”）持有的美菱電器全部3207.8846萬股有限售條件流通A股股份（占美菱電器總股本的7.76%，以下簡稱“標(biāo)的股份”）。
根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和中國證券監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布的第19號令《國有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司與出讓方長虹集團(tuán)協(xié)商，同意按標(biāo)的股份的每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、市盈率及美菱電器股票在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日前30個交易日的每日加權(quán)平均價格算術(shù)平均值等綜合因素確定標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價格為每股2.79元人民幣，轉(zhuǎn)讓總價款為89,499,980.34元人民幣。
本次股份轉(zhuǎn)讓事項屬于關(guān)聯(lián)交易，審議本議案關(guān)聯(lián)董事趙勇先生、劉體斌先生、巫英堅先生回避表決。公司獨立董事事前以書面方式一致認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交公司董事會表決，并出具了獨立意見。由于本次股份轉(zhuǎn)讓總金額未達(dá)到公司2007年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，無需提交公司股東大會審議。
以協(xié)議方式進(jìn)行本次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓已獲四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會川國資函[2008]96號《四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于長虹集團(tuán)所持美菱電器股份擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓有關(guān)意見的函 》批準(zhǔn)；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股份轉(zhuǎn)讓事項尚需獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的審核批準(zhǔn)。
本次股份轉(zhuǎn)讓情況詳見《四川長虹電器股份有限公司關(guān)于協(xié)議受讓四川長虹電子集團(tuán)有限公司持有的合肥美菱股份有限公司全部股份暨關(guān)聯(lián)交易公告》，公告詳見2008年11月4日《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜并簽署相關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：同意8票，回避3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四川長虹電器股份有限公司董事會
二〇〇八年十一月四日
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 編號：臨2008-048號
四川長虹電器股份有限公司
關(guān)于協(xié)議受讓四川長虹電子集團(tuán)有限公司持有的合
肥美菱股份有限公司全部股份暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。上一頁 1 2 3 4 下一頁單頁閱讀
推薦閱讀
海信集團(tuán)：在北非生產(chǎn)基地建成投產(chǎn)
日前，海信集團(tuán)在埃及的生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。繼南非、法國、匈牙利、阿爾及利亞之后，這是海信在海外建立的第五個生產(chǎn)基地。 該生產(chǎn)基地位于埃及十月六號省工業(yè)城，投資額為1500萬美元，占地120000平方米，主要生產(chǎn)CRT>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：長虹：七屆董事會第十一次會議決議公告
地址：http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/134560.html
網(wǎng)友點評
精彩導(dǎo)讀
科技快報
品牌展示