股票簡稱：小天鵝 A 小天鵝 B 股票代碼：000418 200418 公告編號：2008-39
無錫小天鵝股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
無錫小天鵝股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2008年10月16日以書面或傳真方式發出通知，于2008年10月21日在公司會議室召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
1、以9票同意，9票回避，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2008年第三季度報告》及其摘要；
2、以 8 票同意，1 票回避，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于增持兩控股子公司股權的議案》；
本議案關聯董事吳干平先生回避了表決。相關情況詳見本公司同日公告 “2008-41”。
3、以 6 票同意，3 票回避，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司 2008
年度日常關聯交易的議案》；
本議案關聯董事方洪波先生、栗建偉先生、王建國先生回避了表決。關聯交易
情況詳見本公司同日公告“2008-40”。
4、以 9 票同意，0 票回避，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》；
具體內容詳見本公司同日刊登在巨潮資訊網的（www.cninfo.com.cn）《無錫小天鵝股份有限公司董事會審計委員會實施細則》（2008年修訂）。
5、以 9 票同意，0 票回避，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。
原第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：家用電器及附件、工業陶瓷產品、環保型干洗設備、清洗機械設備、后續整理設備及零配件的制造、銷售及售后服務；洗滌服務；機械加工；經營本公司產品及技術的出口業務；經營生產所需原輔材料、機械設備及技術的進口業務；開展對外合資經營合作生產及“三來一補”業務。家電技術服務。承包境外機電行業工程及境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。
現修改為第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：家用電器、工業陶瓷產品、環保型干洗設備、清洗機械設備、后續整理設備及零配件的制造、銷售及售后服務；洗滌服務；機械加工；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品或技術除外）；家電技術服務；對外承包工程（憑有效資質證書經營）。
上述第3、5項議案需提交股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。
特此公告。
無錫小天鵝股份有限公司
董 事 會
二零零八年十月二十五日
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本文標題：小天鵝:第5屆董事會第24次會議決議公告
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