廣東美的電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于 2008 年 8 月 22 日以專人送達(dá)、電子郵件或電話通知方式向各位監(jiān)事發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知，并于2008年8月27 日上午在公司總部召開會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人袁利群女士主持，經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下決議：
一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《2008年半年度報(bào)告》及《2008年半年度報(bào)告摘要》
監(jiān)事會(huì)關(guān)于2008年半年度報(bào)告的書面審核意見如下：
1、公司2008年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司章程等相關(guān)制度的規(guī)定。
2、公司2008年半年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)反映出公司2008年半年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3、在監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2008年半年度報(bào)告及其摘要編制與審議人員存在違反保密規(guī)定的行為。
二、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于為下屬控股子公司提供擔(dān)保的議案》
三、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于物業(yè)租賃的關(guān)聯(lián)交易議案》。
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本文標(biāo)題：美的：第六屆監(jiān)事會(huì)第11次會(huì)議決議公告
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