證券代碼：００００１６、２０００１６ 證券簡(jiǎn)稱：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告編號(hào)：２００８－２６
康佳集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決、變更提案的情形。
二、會(huì)議召開的情況
１．召開時(shí)間：２００８年７月１１日（星期五）上午９：３０時(shí)－１０：３０時(shí)
２．召開地點(diǎn)：中國深圳華僑城康佳集團(tuán)辦公樓一樓中心會(huì)議室
３．召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
４．召集人：公司董事局
５．主持人：董事局主席侯松容先生
６．會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
１．出席的總體情況：
股東（代理人）３人、代表股份２０２，２８１，９４０股，占本公司有表決權(quán)總股份１６．８０％。
２．內(nèi)資股股東出席情況：
內(nèi)資股股東（代理人）２人、代表股份１９８，４８１，９４０股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù)２４．８６％，占本公司有表決權(quán)總股份１６．４９％。
３．外資股股東出席情況（適用發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：
外資股股東（代理人）１人、代表股份３，８００，０００股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)０．９４％，占本公司有表決權(quán)總股份０．３２％。
４、其他人員出席情況：
公司董事１人、監(jiān)事２人、高級(jí)管理人員４人，公司聘請(qǐng)的律師。
四、提案審議和表決情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：
１、以特別決議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
總的表決情況：同意２０２，２８１，９４０股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)與棄權(quán)均為０股。
內(nèi)資股股東表決情況：同意１９８，４８１，９４０股，占出席會(huì)議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)和棄權(quán)均為０股。
外資股股東的表決情況：同意３，８００，０００股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)和棄權(quán)均為０股。
２、審議通過了《關(guān)于向中國銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
總的表決情況：同意２０２，２８１，９４０股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)與棄權(quán)均為０股。
內(nèi)資股股東表決情況：同意１９８，４８１，９４０股，占出席會(huì)議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)和棄權(quán)均為０股。
外資股股東的表決情況：同意３，８００，０００股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)和棄權(quán)均為０股。
五、律師出具的法律意見
１．律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所深圳分所
２．律師姓名：何俊輝、劉洪蛟
３．結(jié)論性意見：公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法。
六、備查文件
１、康佳集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知、決議、公告。
２、君合律師事務(wù)所深圳分所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
康佳集團(tuán)股份有限公司董事局
二○○八年七月十一日
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