證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2008-24
康佳集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2008年7月11日（星期五）上午9:30時
2.召開地點(diǎn)：中國深圳康佳集團(tuán)辦公樓一樓中心會議室
3.召 集 人：康佳集團(tuán)股份有限公司董事局
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.股權(quán)登記日：A股股權(quán)登記日為2008年7月3日（星期四），B股最后交易日為2008年7月3日（星期四），B股股權(quán)登記日為2008年7月8日（星期二）。
6.出席對象：
（1）2008年7月3日（星期四）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東和2008年7月8日（星期二）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的B股股東均可出席股東會議。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）本公司董事局邀請的嘉賓和同意列席的相關(guān)人員。
二、會議審議事項
1、提案名稱
（1）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
（2）審議《關(guān)于向中國銀行申請綜合授信額度的議案》。
2.披露情況：上述議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司于2008年6月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)文件。
3、特別事項：上述議案中第一項需以特別決議的方式進(jìn)行審議。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、授權(quán)股東本人的身份證件復(fù)印件、授權(quán)股東的股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）或者法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）委托的代理人出席會議。法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內(nèi)法人股東需要），委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權(quán)委托書。
（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進(jìn)行登記。
2.登記時間：2008年7月9至10日，9:00-12:00時，14:00-17:30時
3.登記地點(diǎn)：中國深圳華僑城康佳集團(tuán)股份有限公司董事局秘書處
四、其它事項
1.會議聯(lián)系方式：
電 話：（0755）26601139，（0755）61368867；
傳 真：（0755）26601139
聯(lián)系人：吳勇軍、劉遜
郵 編：518053
2.會期半天，與會人員的住宿及交通費(fèi)用自理。
五、授權(quán)委托書
委托日期：________________
受托人簽名：______________ 受托人身份證號碼：_____________________
佳集團(tuán)股份有限公司
董 事 局
二○○八年六月二十六日上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀
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