股票簡稱：青島海爾 股票代碼：600690 編號：臨2008-010 青島海爾股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青島海爾股份有限公司第六屆董事會第六次會議于2008年6月4日上午在青島市海爾路1號海爾工業園中心大樓305C召開，應到董事9人，實到董事8人，獨立董事洪瑛女士因出差未能出席會議，委托獨立董事徐國君先生代為表決，符合公司章程規定的法定人數。本次會議通知于2008年6月2日以書面形式發出，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議由董事長楊綿綿女士主持。本次董事會會議決議合法有效。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、《關于股東大會授權董事會對外公益性、救濟性捐贈額度的議案》（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
為了更好的履行社會責任，規范公司的捐贈行為，維護公司的形象和股東的利益，同意公司每年累計額度在1000萬元人民幣以內（含1000萬元）的公益性、救濟性捐贈由董事會批準；并提請股東大會授權董事會決定每年累計額度在1000萬元人民幣以內（含1000萬元）的公益性、救濟性捐贈；提請股東大會同意董事會授權總經理決定在總額度范圍內單筆不高于200萬元人民幣（含200萬元）的公益性、救濟性捐贈。
二、《關于青島海爾股份有限公司擬收購海爾電器集團有限公司20.10%股份事宜的議案》（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
從整合白色家電的戰略考慮出發,公司董事會認為投資于海爾電器集團有限公司（以下簡稱“海爾電器”，香港聯合交易所上市公司，證券交易代碼“1169”）對公司具有戰略價值。
董事會同意公司擬收購德意志銀行所持有的海爾電器392,677,482股股份（約占海爾電器已發行股份總數的20.10%）的計劃，并以自有資金或融資資金支付股份收購對價；同意將本議案報公司股東大會審議。上述方案須經國家有關部門批準后方可實施。
三、《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理青島海爾股份有限公司收購海爾電器集團有限公司20.10%股份事宜的議案》（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會同意提請公司股東大會授予公司董事會全權處理青島海爾股份有限公司收購海爾電器集團有限公司20.10%股份的一切相關事宜，包括決定收購的具體方案、收購價格及支付方式、先決條件及相關條款；代表公司正式簽署相關的《股份買賣協議》；簽署和呈報向有關政府部門、證券交易所和證券監管機構提交的文件及其他與本次收購有關的任何文件；辦理海爾電器的股份交割及過戶事宜；辦理與本次收購相關的其他必需事宜。同意將本議案提交公司股東大會審議。
以上三項議案均須提請公司2008年第一次臨時股東大會審議，具體會議通知另行公告。
青島海爾股份有限公司
董事會
2008年6月4日
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