本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況 ●本次會議沒有新提案提交表決 一、會議召開和出席情況 青島海爾股份有限公司2007年度股東大會于2008年5月20日上午9:30在青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾大學A108室召開。出席會議的股東及股東授權代表共計33人，代表股數751,271,008股，占公司股份總數的56.13%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊綿綿女士主持。 二、提案審議情況 會議以記名投票現場表決的方式，審議并通過了以下決議： （一）審議通過了《青島海爾股份有限公司2007年度董事會工作報告》 同意票代表股數：751,239,308股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：31,700股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.996%，表決通過。 （二）審議通過了《青島海爾股份有限公司2007年度財務決算報告》 同意票代表股數：744,239,301股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：7,031,707股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.064%，表決通過。 （三）審議通過了《青島海爾股份有限公司2008年度財務預算報告》 同意票代表股數：751,239,308股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：31,700股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.996%，表決通過。 （四）審議通過了《青島海爾股份有限公司2007年年度報告及年報摘要》 同意票代表股數：751,239,308股，反對票代表股數31,700股，棄權票代表股數：0股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.996%，表決通過。 （五）審議通過了《青島海爾股份有限公司關于2007年度利潤分配預案的報告》 經山東匯德會計師事務所審計，2007年公司實現的歸屬于母公司股東的凈利潤為643,632,017.77元。2007年度公司提取法定盈余公積金57,980,560.31元、提取職工福利及獎勵基金11,723,587.27元，加上以前年度結轉的未分配利潤（已按新會計準則要求進行調整）426,469,671.31元，減去2007年已實施的利潤分配179,470,957.36元，公司合并的未分配利潤為820,926,584.14元；母公司的未分配利潤為342,354,085.42元。經董事會研究決定，2007年度的利潤分配預案為：以公司2007年末股本1,338,518,770股為基數，每10股派2元（含稅），共分配267,703,754元，剩余利潤結轉下一年度。 公司2007年末資本公積金為3,016,378,138.68元，經董事會研究決定：本年度不進行資本公積金轉增股本方案。 同意票代表股數：751,271,008股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：0股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，表決通過。 （六）審議通過了《青島海爾股份有限公司關于支付山東匯德會計師事務所有限公司2007年年度審計報酬260萬元及2008年度擬續聘其為公司審計機構的報告》 1、公司支付山東匯德會計師事務所有限公司2007年年度審計報酬260萬元。 同意票代表股數751,169,308股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：101,700股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.986%，表決通過。 2、公司2008年度續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司審計機構。 同意票代表股數：751,159,308股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：111,700股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.985%，表決通過。 （七）審議通過了《青島海爾股份有限公司日常關聯交易的報告》 同意票代表股數：119,955,636股，反對票代表股數101,700股，棄權票代表股數：48,286,413股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的71.256%，表決通過。 鑒于該項議案涉及關聯交易事項，因此在表決時有關關聯股東均履行了回避義務。回避表決的關聯股東持有的股份數為：582,927,259股。 （八）審議通過了《青島海爾股份有限公司關于修改<公司章程>的報告》 同意票代表股數：751,201,008股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：70,000股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.991%，表決通過。 （九）審議通過了《青島海爾股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的報告》 同意票代表股數：751,201,008股，反對票代表股數0股，棄權票代表股數：70,000股； 同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.991%，表決通過。 （十）審議通過了《青島海爾股份有限公司關于提名增補董事會成員的報告》 增補譚麗霞、王友寧、肖鵬為公司第六屆董事會董事，其中肖鵬為獨立董事。以上人員簡歷參見《公司第六屆董事會第四次會議決議公告》[2008年4月25日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）]。 上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀
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本文標題：青島海爾：2007年度股東大會決議公告
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