證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 編號：臨2008-019號 四川長虹電器股份有限公司
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十四次會議通知于2008年5月5日以電子郵件和書面方式送達全體董事，會議于2008年5月7日以現場并結合通訊方式召開。應出席董事11名，實際出席董事11名。公司監事長、董事會秘書、部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，形成如下決議：
一、審議通過《關于公司第七屆董事會換屆選舉的議案》
公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，并參照公司董事會下屬提名委員會對新一屆董事會擬提名的董事候選人資格審查結果和建議，同意提名趙勇先生、劉體斌先生、林茂祥先生、巫英堅先生、鄔江先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，同意提名黃朝暉先生、李彤女士、高朗先生、錢鵬霄先生、高筱蘇女士、黃友先生為第七屆董事會獨立董事候選人。
根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，公司第六屆董事會的現任董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直到新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。
公司獨立董事一致認為：公司第七屆董事會董事候選人的提名程序和任職資格符合有關法律法規和公司章程的規定。
公司第七屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷及獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明請分別參閱附件1和附件2。公司將獨立董事候選人資料報送上海證券交易所，經審核無異議后提交股東大會審議表決。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于確定公司第七屆董事會獨立董事津貼標準的議案》
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的相關規定和要求，考慮公司實際情況同時參照同行業上市公司獨立董事津貼標準，同意公司第七屆董事會獨立董事津貼標準確定為每人每年10萬元人民幣（稅后）。
公司獨立董事一致認為：公司關于確定獨立董事津貼標準的程序符合相關法律法規和公司章程的規定，擬提交股東大會審議的獨立董事津貼標準符合公司實際情況和行業水平，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》
為進一步完善公司治理結構，推進公司內控制度建設，鑒于《公司章程》相關條款已作出修訂，為保持一致性，同意修訂《公司董事會議事規則》第七章“董事會會議的審批權限”第十四條。具體修訂內容如下：
原文為：運用公司資產所作出的風險投資（含委托理財、委托貸款等）未超過公司上一年度經會計師事務所審計后的凈資產的30%的投資事項。
修訂為：運用公司資產所作出的風險投資（含委托理財、委托貸款等）未超過公司上一年度經會計師事務所審計后的凈資產的15%的投資事項。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規要求，同時結合公司經營需要和監事會工作實際情況，同意修訂《公司章程》第七章第二節第一百五十三條。具體修訂內容如下：
原文為：公司設監事會。監事會由7名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
修訂為：公司設監事會。監事會由5名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于召開公司2007年年度股東大會的議案》
同意公司于2008年5月30日以現場會議方式召開2007年年度股東大會，年度股東大會具體事項詳見公告《四川長虹電器股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
以上議案中，其中第一、二、三、四項議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
特此公告。
四川長虹電器股份有限公司董事會
二○○八年五月九日
附件1：第七屆董事會董事候選人簡歷
趙勇：男，1963年6月生，中共黨員，清華大學機械工程系壓力加工專業研究生畢業，工學博士，清華大學熱能及動力工程博士后，高級工程師。歷任本公司副總經理、副董事長、總經理、黨委副書記，四川長虹電子集團公司副董事長、總經理、黨委副書記，綿陽市人民政府副市長、黨組成員等職，現任本公司董事長、黨委書記，四川長虹電子集團有限公司董事長、黨委書記，合肥美菱股份有限公司董事長，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。
劉體斌：男，1963年1月生，中共黨員，杭州電子科技大學工業經濟系財務會計專業畢業，大學學歷，高級會計師，博士研究生在讀。歷任本公司副總經理、財務總監、常務副總經理、黨委書記，四川長虹電子集團有限公司總會計師、副總經理、黨委書記等職，現任本公司副董事長、總經理、黨委常委，四川長虹電子集團有限公司副董事長、黨委常委，華意壓縮機股份有限公司董事長，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。
林茂祥：男，1962 年5月生，中共黨員，高級會計師，四川大學工商管理研究生畢業。歷任本公司董事、副總經理、總會計師、執行副總裁，深圳市萊英達集團有限責任公司總經濟師、營運總監，深圳市新世紀飲水科技有限公司董事長兼總裁，深圳市堅達機械有限公司董事長，深圳市萊英達集團有限責任公司及深圳市瑞福德投資有限公司董事、副總裁，深圳市華新股份有限公司獨立董事等職，現任本公司董事、黨委常委、副總經理，未持有本公司股票。本次提名為公司第七屆董事會董事候選人。
巫英堅：男，1958年6月生，中共黨員，中國科學院物理學博士，副研究員，歷任國家科技部高新司信息處處長、自動化處處長，綿陽市人民政府副市長、國家科技部火炬中心副主任（主持工作）等職，現任本公司董事、黨委常委、副總經理兼任技術中心主任，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。
鄔江：男，1965年10月生，中共黨員，電子科技大學通訊與系統專業工程碩士研究生畢業，工學碩士，高級工程師，歷任本公司規劃發展部部長、執行副總裁，四川長虹電子集團有限公司副總經理等職，現任本公司董事、黨委常委、副總經理，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會董事候選人。
黃朝暉：男，1964年1月生，中共黨員，中國人民大學工業經濟學碩士研究生畢業，經濟學碩士。歷任中國建設銀行總行處長、摩根士丹利紐約總部投資銀行部顧問等職，現任本公司獨立董事，中國國際金融有限公司投資銀行部董事總經理，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
李彤：女，1970年11月生，經濟師，東北財經大學對外經濟系本科畢業，中國社科院研究生院工業經濟專業碩士研究生畢業，悉尼大學、新南威爾士大學AGSM（澳大利亞管理研究生院）EMBA高級工商管理碩士，清華大學經濟管理學院工商管理碩士研究生在讀，研究生學歷。歷任深圳市大通實業投資有限公司業務主管，中國銀行河南省分行、深圳市分行、悉尼分行信貸客戶經理、副科長、科長、副處長、部門主管、處長，深圳市銀行同業公會信貸專業委員會主任，中銀國際控股有限公司總裁助理，現任本公司獨立董事，中銀國際控股有限公司副執行總裁，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
高朗：男，1952年7月生，中共黨員，北京理工學院機電工程專業本科畢業，香港科技大學商學院EMBA畢業。歷任國家經貿委技術司綜合處長、國家經貿委技術司副司長，現任本公司獨立董事，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
錢鵬霄：男，1944年2月生，中共黨員，南京林業學院機械專業畢業，大學學歷。歷任四川省綿陽地區林業局副局長、四川省平武縣人民政府縣長、綿陽市計劃經濟委員會主任、綿陽市人民政府副市長等職，現任本公司獨立董事，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
高筱蘇：女，1947年3月生，中共黨員，上海交通大學壓力加工及設備專業本科畢業，冶金部鋼鐵研究總院反應動力學碩士、博士，副研究員，全國注冊咨詢工程師（投資類）。歷任貴州省黃平農機廠技術員，國家科委中國科技促進發展研究中心戰略室副主任、主任，中信公司國研所處長、副所長，中國國際經濟咨詢公司副總經理、總經理。現任中國國際經濟咨詢公司總經理（退休后返聘），未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
黃友：男，1962年8月生，中共黨員，中南財經政法大學本科畢業，中共四川省委黨校行政管理專業研究生畢業，碩士學歷，西南財經大學會計學專業博士研究生在讀，高級會計師、注冊會計師、律師，具有司法鑒證（會計審計）資格，四川省后備學科技術帶頭人。歷任武漢市財政局干部，四川省財政廳財政法規會計制度處副處長。現任四川省注冊會計師協會秘書長，法人代表，四川方向光電股份有限公司獨立董事，四川匯源光通信股份有限公司獨立董事，甘肅獨一味生物制藥股份有限公司獨立董事，未持有本公司股票。本次擬提名為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁單頁閱讀
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