股票代碼：０００９２１ 股票簡稱：ＳＴ科龍 公告編號：２００８－０２４
海信科龍電器股份有限公司２００８年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
１、召開時間：２００８年４月１６日（星期三）上午９：３０；
２、召開地點：廣東省佛山市順德區本公司總部會議室；
３、召開方式：現場投票；
４、召集人：本公司董事會；
５、主持人：湯業國先生；
６、本次會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關法規的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）４人、代表股份３３５，６６８，４３５股，占本公司股份總數的３３．８４％。
其中：
⑴內資股股東出席情況：
內資股股東（代理人）３人、代表股份 ３１４，５７５，６３５股，占本公司內資股股份總數的５９．０８％；
⑵外資股股東出席情況：
外資股股東（代理人）１人、代表股份 ２１，０９２，８００股，占本公司外資股股份總數的４．５９％。
四、提審議案及表決情況
注：普通決議案須經出席會議的所有股東所持有表決權股份的二分之一以上通過。
根據香港聯交所上市規則第１３．３９條的要求，本公司聘請德豪嘉信會計師事務所有限公司作為本公司本次股東大會投票表決的監票人。
五、律師出具的法律意見
１、律師事務所名稱：北京市中銀律師事務所
２、律師姓名： 張力 李志強
３、結論性意見：
北京市中銀律師事務所律師認為，本公司２００８年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及表決程序均符合法律、行政法規、其他規范性文件及本公司章程的規定。本次會議的表決結果合法有效。
六、備查文件
１、經與會董事簽字確認的２００８年第二次臨時股東大會決議；
２、２００８年第二次臨時股東大會法律意見書；
特此公告。
海信科龍電器股份有限公司
董事會
二００八年四月十六日
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本文標題：海信科龍：08年第二次臨股會決議公告
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