上海海立（集團）股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海海立(集團)股份有限公司（以下簡稱”公司”）第四屆董事會第十八次會議于2007年11月30日在公司本部會議室召開。會議通知于2007年11月20日以傳真方式送交各董事。會議應到董事12名，實到董事10名，董事張建偉、黃輝先生公務出差未能出席本次董事會會議，分別委托董事俞友涌、沈建芳代行表決權。會議由董事長俞友涌先生主持，監事張兆琪、李亦軍、李海濱列席了會議。會議的召開及程序符合法律法規及公司章程的有關規定。會議經過審議，一致通過如下項決議：
1、審議通過《上海日立電器有限公司投資設立中部工廠的的議案》。董事會同意公司控股子公司上海日立電器有限公司（以下簡稱“上海日立”）在南昌經濟技術開發區投資設立中部工廠。中部工廠建設以逐步擴大產能、轉移上海日立現有產能，確保2008～2010年市場供應為前提，一次規劃，分步實施，本次先期實施一期項目。中部工廠為上海日立電器有限公司的全資子公司，注冊資本為20000萬元人民幣，由上海日立以自有資金全額出資。經營范圍為：開發制造制冷空調壓縮機及相關產品，銷售自產產品。中部工廠一期項目總投資為5351萬美元，建成后達到年產200萬臺空調壓縮機裝配和鈑金加工能力。
上海日立是由本公司投資75%、日本日立空調家用電器株式會社投資25%的中外合資企業，成立于1993年1月，經營范圍為：生產房間用空調壓縮機及其它家電產品，銷售自產產品。截至2007年6月30日，注冊資本為21904萬美元，空調壓縮機生產能力達到年產1200萬臺，產品有A、C、D、G、L、H、TH、TE八大系列共350多個品種。
上海日立公司經過十多年的發展，擁有獨立自主的技術開發能力、先進的管理體系、自有的“海立/HIGHLY ”壓縮機品牌、良好的客戶關系網絡，已成為世界級空調壓縮機生產、研發基地，一直處于行業領先地位。
上海日立投資設立中部工廠的目的：①為滿足全球空調壓縮機加速向中國轉移、中國國內需求不斷擴大的市場需求；②適應國內空調器生產向中部地區的梯度轉移，國內壓縮機主要競爭對手競相擴展，為繼續保持公司空調壓縮機市場領先地位和實現全球第一供應商的戰略目標；③更貼進市場和用戶，提高快速反應能力。本項目的實施是上海日立實施戰略規劃, 發揮上海日立的技術開發、品牌、銷售渠道和管理等資源優勢，通過技術創新，落實國家節能減排政策，降低成本，提高公司競爭能力的重要步驟。
董事會認為：為適應國內空調器市場發展和國內壓縮機主要競爭對手競相擴展的形勢，繼續保持公司空調壓縮機市場領先地位和實現公司戰略目標，上海日立投資建設中部工廠勢在必行，符合公司“十一五”發展戰略。
2、審議通過《調整董事的議案》
根據董事會提名委員會的審核意見，經審議同意黃輝、吳福生先生因本單位工作安排原因，辭去本公司董事職務的請求，董事會對于黃輝、吳福生兩位董事長期來為公司董事會工作作出的貢獻表示衷心感謝。提名張敷彪、周志炎先生為繼任公司本屆董事會董事候選人，任期為本屆董事會剩余任期。
關于董事調整，獨立董事發表獨立意見如下：
（1）張敷彪、周志彥先生教育背景、工作經歷及身體狀況均具備擔任公司董事會董事的資格和能力，符合相關法規和公司章程所規定的關于董事的任職資格。
（2）他們均未被發現有《公司法》第一百四十七條有關不得擔任董事、監事、高管人員的情形，未有被證券監管部門確定為市場禁入者，并且禁入尚未被解除的情況存在。
（3）公司調整董事的程序合法，符合有關的法律法規和《公司章程》的有關規定。
3、審議通過《修改公司章程的議案》，具體修改情況如下：
原：公司發起人為上海輕工控股（集團）公司（原上海市第二輕工業局），公司成立時發起人以公司前身原上海冰箱壓縮機廠經評估的資產出資認購的股份數79,912,600股，占公司當時股份總數的47.64%。經歷年股本沿革后，發起人上海輕工控股（集團）公司持有的股份數為135,482,287股，占公司股份總數的29.67%。
修改為：公司發起人為上海輕工控股（集團）公司（原上海市第二輕工業局）。
發起人于公司成立時以公司前身原上海冰箱壓縮機廠經評估的資產出資。
4、決定于2007年12月一八日召開2007年第二次臨時股東大會，審議表決上述第1、2、3項事項。有關會議召開事項另行公告。
上海海立（集團）股份有限公司董事會
2007年12月1日
董事候選人簡歷：
張敷彪先生簡歷：
張敷彪，男，1950年出生，漢族，高級會計師、經濟師，中共黨員，現任上海電氣(集團)總公司財務預算部部長、上海電氣資產管理有限公司管理四部總經理、兼上海第二紡織機械有限公司董事、上海自動化儀表股份有限公司監事會主席、上海輸配電股份有限公司監事會主席，本公司第四屆監事會監事。歷任上海機電控股（集團）公司資金計劃處副處長，上海電氣（集團）總公司資金計劃處副處長，上海電氣(集團)總公司董事會審計委員會委員、秘書長、稽察室主任，上海電氣資產管理有限公司資產財務部部長兼上海德爾福國際蓄電池有限公司董事。
周志炎先生簡歷：
周志炎男1963年出生 漢族 在職研究生 高級會計師 中共黨員 現任上海電氣資產管理有限公司投資管理部部長、上海機電國際商貿(集團)有限公司執行董事。歷任上海電氣（集團）總公司副總會計師、資產財務部副部長、財務處處長兼上海機電實業有限公司（上海電氣實業公司）總經理，上海標準件進出口有限公司董事、石川島脫硫工程有限公司董事、上海中迅機電有限公司董事長、上海斯邁克有限公司董事、發那科機器人有限公司董事。2004.04-2005.11兼上海德爾福國際蓄電池有限公司董事長，2005.09-2007.08兼上海集優機械股份有限公司董事長。
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本文標題：海立：通過上海日立設中部工廠議案
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