蘇寧電器股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2007年11月30日（星期五）以電子郵件方式發出會議通知，2007年12月3日上午10時整以通訊方式召開。會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事七名，關聯董事張近東先生、孫為民先生在審議該議案時予以回避并放棄表決權。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。
經認真審議和表決，全體董事形成以下決議：
審議并一致通過了《關于向江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司租賃樓層調整暨增租部分樓層的議案》；
《蘇寧電器股份有限公司關于向江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司租賃樓層調整暨增租部分樓層的關聯交易公告》詳見公司2007-069號公告。
董事會同意授權公司管理層辦理相應工商變更備案手續。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董 事 會
2007年12月5日
證券代碼：002024 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：2007-069
蘇寧電器股份有限公司關于向
江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司
租賃樓層調整暨增租部分樓層的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、交易情況
經蘇寧電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四十一次會議審議通過，公司向第二大發起人股東江蘇蘇寧電器有限公司的子公司—江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司（以下簡稱“蘇寧銀河”）租賃位于南京市中山南路49號商茂世紀大廈負一層、一層部分區域，開設南京商茂連鎖店。
2007年12月3日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關于向江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司租賃樓層調整暨增租部分樓層議案》，同意不再向蘇寧銀河租賃商茂世紀大廈負一層1,527.19平方米建筑面積區域；擴租地上一層，租賃面積由原630.27平方米增加至2,598.73平方米；增租商茂世紀大廈地上二層至五層，其中二層建筑面積3,248.37平方米、三層建筑面積3,852.50平方米、四層建筑面積3,903.08平方米、五層建筑面積4,001.09平方米。租賃樓層調整以及增租部分樓層后，公司向蘇寧銀河租賃商茂世紀大廈一至五層區域，建筑面積共計17,603.77平方米從事經營活動。
公司計劃于會后與蘇寧銀河簽署《備忘錄》終止原《房屋租賃合同》，并簽署新的《租賃合同》。
同時，鑒于蘇寧銀河將其租賃江蘇商茂物業管理有限公司（以下簡稱“商茂物業”）的相關物業部分轉租給公司，為便于物業管理、結算，公司計劃與蘇寧銀河及商茂物業簽署《補充協議》，由公司直接將物業管理費用按54.80萬元/年支付給商茂物業。
2、關聯關系
本次關聯交易的關聯方為江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司，其為江蘇蘇寧電器有限公司的控股子公司，江蘇蘇寧電器有限公司持有蘇寧銀河的90%股份，同時江蘇蘇寧電器有限公司持有本公司15.46％的股份，為本公司第二大股東。公司董事張近東先生、孫為民先生分別持有江蘇蘇寧電器有限公司28％、18％的股權。
此外，江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司法定代表人、執行董事劉玉萍女士為本公司實際控制人張近東先生的配偶，且劉玉萍女士持有江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司10%的股份。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司與江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司存在關聯方關系。
3、審議程序
根據公司《章程》，中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定，本議案涉及到的關聯董事張近東先生、孫為民先生在董事會表決時，予以回避并放棄了表決權，由非關聯的董事表決通過。本公司獨立董事也就該關聯交易發表了審核意見。
本次關聯交易不需要經過有關部門批準。
上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀推薦閱讀
*ST賽格(000058.SZ，下稱“深賽格”)終于看到了“保牌”的曙光。今天，深賽格公告透露，該公司出售CRT資產的方案已獲得了中國證監會的批準。 深賽格稱，它通過“賽格中電”間接控股的“賽格日立”背負沉重的債務包袱>>>詳細閱讀
本文標題：蘇寧：第三屆董事會第八次會議公告
地址：http://www.xglongwei.com/a/04/20111229/139081.html
網友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示