股票簡稱：合肥三洋 股票代碼：600983 公告編號：臨2007－013 合肥榮事達三洋電器股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
合肥榮事達三洋電器股份有限公司2007年第四次臨時董事會于2007年10月31日以通訊表決的方式召開，應有12名董事表決，實際有12名董事參與表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，經全體董事表決，一致通過以下決議：
1、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《合肥榮事達三洋電器股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》的議案。
特此公告
合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會
2007年10月31日
合肥榮事達三洋電器股份有限公司
關于公司治理專項活動的整改報告
根據中國證監會《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和安徽省證監局《關于做好轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》（皖證監發字[2007]13號）等文件要求，本公司自2007年4月以來開展了上市公司治理專項活動，系統自查了自身公司治理的各個環節，嚴格按照相關監管要求，積極開展專項治理工作，補充和完善了法人治理一系列基礎性管理制度和經營規范制度，采取了各項改進措施。活動經歷了公司自查、公眾評議、監管局檢查、整改提高等階段。現將有關整改活動及結果報告如下：
一、 公司治理專項活動期間主要工作
1、成立治理專項活動領導小組，制定自查方案
專項治理活動為推進上市公司規范運作，提高上市公司質量的重要舉措，對促進資本市場持續健康發展意義重大。為此，公司對此次專項活動高度重視，根據證監會《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和安徽省證監局《關于做好轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》（皖證監發字[2007]13號）的要求，迅速成立了以仇旭東董事長為組長、森幸一總裁為副組長，各部門領導為組員的治理專項活動領導小組，在認真學習公司治理有關文件精神的基礎上，認真做好公司治理專項工作,并制定了專項活動計劃安排。
2、積極宣傳動員，深入學習有關文件，領會活動精神
公司積極組織人員學習中國證監會下發的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、《關于做好加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]29號）和安徽省證監局下發的《關于做好轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》（皖證監發字[2007]13號）等文件，并將文件通過網絡的形式發送給每一位董事、監事、高級管理人員以及公司每一位中層以上管理人員。我公司董事、監事及高管層主要負責人積極配合安徽省證監局領導的監管檢查工作，并于6月20日接受了監管局的專門培訓，同時，公司采用開專題學習會議及通過電子郵件的形式舉行多種形式的學習，提高公司高管的知法用法的能力，為公司全面開展專項活動營造了良好氛圍。
3、合理分配任務，全面落實自查工作
根據專項治理活動計劃，公司組織各個相關部門人員，召開專項治理活動專門會議，對自查計劃任務進行分解，確保自查全面深入展開。
公司證券辦公室在仇旭東董事長、森幸一總裁的指導下，組織各個部門嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市規則》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司章程指引》等法律、行政法規，以及《公司章程》等公司治理制度，針對《“加強上市公司治理專項活動”自查事項》進行了逐一詳細核查，相關部門將核查結果反饋到證券辦公室，證券辦公室根據自查結果起草了《合肥榮事達三洋電器股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查情況報告》和《合肥榮事達三洋電器股份有限公司關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》兩個文件，經公司管理層核查討論后，報送安徽省證監局審核。
經安徽省證監局審核同意，公司于2007年7月5日以通訊表決的方式召開了公司2007第二次臨時董事會，對《合肥榮事達三洋電器股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查情況報告》和《合肥榮事達三洋電器股份有限公司關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》兩個文件進行了審議，一致同意，并于7月6日在《上海證券報》、上海證券交易所網站上進行了公告披露，同時披露了治理專項活動專門電話、電子信箱和網絡平臺。
4、虛心聽取投資者和社會公眾的意見和建議
公司安排專人對治理專項活動相關電話認真接聽記錄、對網絡平臺上的相關信息及時下載整理。對收集到的意見和建議，做到深入分析、及時反饋；對投資者和社會公眾提出的合理化建議和意見，做到虛心采納、認真落實。
二、公司自查發現的問題及公眾評議提出的問題的整改落實情況
（一）、公司自查發現的問題及整改落實情況
1、公司尚未按照中國證監會的要求，修改《信息披露管理制度》和《募集資金管理制度》。
整改措施：公司就原有的《信息披露管理制度》按照證監會最新要求進行重新的修訂，經過公司2007年7月5日召開的公司2007第二次臨時董事會審議通過。2007年8月17日在公司召開的第三屆三次董事會上審議通過了《募集資金管理制度》。
公司根據自查整改計劃，還采取了自學及座談等多種形式，組織公司董事、監事及高管等相關人員進行學習，提高信息披露的意識水平。2007年9月中旬，公司董監事鄭敦輝、楊仁標及王愛軍參加了省證監局舉辦的上市公司董事、監事培訓班，并參加了相關考試，至此，公司所有中方董、監事人員均參加了上市公司董事、監事培訓及考試。2007年9月上旬，由公司財務負責人參加了省財政廳和省證監局聯合舉辦的全省上市公司《企業會計準則》實施座談會。在以后的工作中，公司將繼續加強有關公司治理方面的培訓和學習。
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本文標題：榮事達三洋:發布公司董事會決議公告
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