廣東美的電器股份有限公司第六屆董事局第四次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東美的電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2007年9月22日以專人送達、電子郵件或電話通知方式向各位董事發出召開第六屆董事局第四次會議通知,并于2007年9月27日上午以通訊方式召開會議,會議應到董事9人,實到董事9人。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定,經會議認真討論,形成如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于投資建設總部綜合樓項目(暨戰略管控中心、IT集約管理中心、資財集約管理中心、美的中央研究院以及美的管理學院)的議案》(有關該議案的具體內容請參閱公司于同日披露的《重大投資公告》)；
二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于修改公司章程的議案》；
由于公司近年來業務規模年年大幅增長,投資項目規模隨著增長,而公司近八年來未能直接融資,且年年均保持一定比例現金分紅,在此情況下,公司股東權益未能實現與業務規模、投資項目規模相同幅度的增長,這使得投資項目很容易超過章程規定的授權范圍,極意造成投資項目審批效率的下降,影響投資項目的決策效率和進度要求。因此,公司擬在遵守相關法律法規的前提下,提高董事局、董事局主席的授權范圍,提高投資項目的審批效率。鑒于此,公司擬對公司章程做如下修訂：
1、修訂原《公司章程》第五章第二節第一百一十條：
原為：
第一百一十條董事局應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。
股東大會授權董事局在股東大會閉會期間對以下事項行使職權：
1.決定金額占公司最近經審計凈資產20%以下(含20%)的投資(包括固定資產投資、股權投資等)、購買或出售長期資產等事項(根據上市規則界定為關聯交易的除外)。
2.決定金額占公司最近經審計凈資產10%以下(含10%)的對外擔保(不包括對下屬控股子公司的擔保)、融資抵押、委托理財、委托貸款、租入或租出資產、簽訂管理方面合同(含委托經營、受托經營等)、債權或債務重組、研究與開發項目的轉移、簽訂許可協議等事項或交易(根據上市規則界定為關聯交易的除外)；
3.決定金額占公司最近一期經審計凈資產50％以下的對下屬控股子公司的擔保；
4.決定金額占公司最近經審計凈資產5%以下(含5%)的關聯交易(關聯交易判斷原則遵循上市規則的規定)。
5.決定單筆金額在占公司最近經審計凈資產1.5%以下(含1.5%)、年度累計金額占公司最近經審計凈資產5%以下(含5%)的資產損益處置事項；
6.股東大會以決議形式通過的其他授權事項。
上述事項中《公司法》等有關法律法規以及上市規則規定必須由股東大會審議通過的事項除外。
修訂為：
第一百一十條董事局應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。
股東大會授權董事局在股東大會閉會期間對以下事項行使職權：
1. 決定金額占公司最近經審計凈資產 50% 以下的投資(包括固定資產投資、對外投資等)、購買或出售長期資產等事項(根據上市規則界定為關聯交易的除外)。
2.決定金額占公司最近經審計凈資產10%以下(含10%)的對外擔保(不包括對下屬控股子公司的擔保)、融資抵押、委托理財、委托貸款、租入或租出資產、簽訂管理方面合同(含委托經營、受托經營等)、債權或債務重組、研究與開發項目的轉移、簽訂許可協議等事項或交易(根據上市規則界定為關聯交易的除外)；
3.決定金額占公司最近一期經審計凈資產50％以下的對下屬控股子公司的擔保；
4.決定金額占公司最近經審計凈資產5%以下(含5%)的關聯交易(關聯交易判斷原則遵循上市規則的規定)。
5.決定單筆金額在占公司最近經審計凈資產1.5%以下(含1.5%)、年度累計金額占公司最近經審計凈資產5%以下(含5%)的資產損益處置事項；
6.股東大會以決議形式通過的其他授權事項。
上述事項中《公司法》等有關法律法規以及上市規則規定必須由股東大會審議通過的事項除外。
來源：證券之星
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