一、會(huì)議召開情況 １、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：２００７ 年１０ 月１０日（星期三）下午１３：００ 時(shí)
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２００７ 年１０月９日—２００７ 年１０ 月１０ 日
其中：交易系統(tǒng)： ２００７年１０月１０日交易時(shí)間
互聯(lián)網(wǎng)：２００７年１０月９日下午１５：００至１０月１０日下午１５：００任意時(shí)間
２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)江暉路１７７２號(hào)蘇泊爾大廈１９層會(huì)議室。
３、會(huì)議召集：公司董事會(huì)
４、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
５、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)蘇顯澤先生
會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)３６人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)１５０，３４８，５１０股，占公司股份總額的６９．５９９３％。其中有限售條件的流通股股東及股東代表４ 人，代表有表決權(quán)的股份１４３，５２６，５９５股，占公司股份總額的６６．４４１３％；無(wú)限售條件流通股股東及股東代表３２人，代表有表決權(quán)的股份６，８２１，９１５股，占公司股份總額的３．１５８０％。
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表７名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)１４４，２９９，３５０股，占公司股份總額的６６．７９９１％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東２９人，代表有表決權(quán)的股份６，０４９，１６０股，占公司股份總額的２．８００３％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）律師事務(wù)所張立民律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、提案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：
１、審議《關(guān)于短期使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意票１４９，９４４，９２１ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７３１６％；反對(duì)票４０３，５８９ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０．２６８４％；棄權(quán)票０股（其中因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
２、審議《調(diào)整武漢年產(chǎn)８００萬(wàn)口不銹鋼、鋁制品及不粘鍋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目實(shí)施主體》的議案；
該議案的表決結(jié)果為：同意票１４９，９４４，９２１ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７３１６％；反對(duì)票４０３，５８９ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０．２６８４％；棄權(quán)票０股（其中因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
四、律師出具的法律意見
國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）律師事務(wù)所張立民律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證、并出具法律意見書，認(rèn)為蘇泊爾２００７年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的議案和
表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議合法有效。
五、備查文件
１、２００７年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議。
２、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
浙江蘇泊爾股份有限公司
董 事 會(huì)
２００７ 年１０月１１ 日
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