本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
福建星網(wǎng)銳捷(12.90,0.00,0.00%)通訊股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年12月29日上午9點(diǎn)在福州市倉(cāng)山區(qū)閩江大道167號(hào)融僑水鄉(xiāng)酒店主樓第二會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃奕豪先生主持。出席會(huì)議的股東(含股東代理人)共 3人，所持有表決權(quán)的股份227954000股，占公司股本總額的64.93%。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、議案審議情況
本次大會(huì)以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)采取累積投票制選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)董事。新當(dāng)選的公司董事為：黃奕豪先生、阮加勇先生、林冰女士、鄭維宏先生、楊堅(jiān)平先生、黃旭暉女士、林騰蛟先生、林貽輝先生、黃頌恩先生、江為良先生、賀穎奇先生、陳壯先生共計(jì)12人。其中：黃頌恩先生、江為良先生、賀穎奇先生、陳壯先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
各位董事人選的表決結(jié)果如下：
1.選舉黃奕豪為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
2.選舉阮加勇為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
3.選舉林冰為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
4.選舉鄭維宏為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%
5.選舉楊堅(jiān)平為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
6.選舉黃旭暉為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
7.選舉林騰蛟為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
8.選舉林貽輝為第三屆董事會(huì)董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
9.選舉黃頌恩為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
10.選舉江為良為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
11.選舉賀穎奇為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
12.選舉陳壯為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本屆董事任期三年，從就任之日起計(jì)算。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)采取累積投票制選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。新當(dāng)選的股東代表監(jiān)事為：李震先生、陳震東先生，共計(jì)2人。
各位股東代表監(jiān)事人選的表決結(jié)果如下：
1.選舉李震為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
2.選舉選舉陳震東為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
李震先生、陳震東先生與公司職工代表監(jiān)事田中敏先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本屆監(jiān)事任期三年，從就任之日起計(jì)算。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所王新穎、劉超律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司
2011年12月29日
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本文標(biāo)題：福建星網(wǎng)銳捷通2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
地址：http://www.xglongwei.com/a/04/20111230/21883.html
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