8省市聯合搗毀特大銀行卡詐騙團伙 三百余人被抓
昨日，記者從珠海市公安局獲悉，公安部督辦的“銀行卡1號專案”近日在浙江、遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等8省市公安機關行動統一收網摧毀一個以臺灣人為主要組織者的特大跨境詐騙集團，搗毀犯罪窩點20多個，抓獲包括團伙主犯吳某杰(中國臺灣籍)、樸某某(韓國籍)在內的犯罪嫌疑人358名，繳獲銀行卡數千張及大批作案工具，凍結涉案賬戶150余個，涉案金額達10余億元人民幣，其中，包括吳某杰等四名頭目在珠海落網。
一張白卡牽出特大跨境詐騙案
據介紹，由公安部統一指揮代號“銀行卡1號專案”，始于浙江紹興某銀行發現的一張白色銀行卡。去年11月22日，紹興某銀行工作人員檢查ATM機，發現機器里卡住了一張白色銀行卡，這張銀行卡只有一個黑黑的磁條，且正反兩面都是白色的。
數日后，一名男子拿著一張白卡再次出現在一處ATM機前被警方抓獲介入調查，經查，這個拿白卡的人是臺灣人，根據其交代，警方抓獲他的另一名同伙時，在他們的房除找到了一沓白色空白銀行卡外，還繳獲了讀卡器、電腦和手機SIM卡。
經審，持白卡的嫌疑人交代，他們都來自臺灣，聽從一個叫“阿南”(化名)的臺灣人取錢，然后存到指定賬戶里，他們幾乎每個星期換一座城市，目的就是為了避免被發現。
當這兩個取款人被抓后，“阿南”立刻銷聲匿跡。很快，警方在廣東省中山市抓獲“阿南”。
經調查，逐步摸查出一個由中國臺灣籍人員主導、韓國籍人員輔助、我國朝鮮族人員實施的，通過設置“釣魚網站”套取銀行卡信息詐騙韓國民眾的特大跨國信用卡詐騙網絡，涉及我國境內的詐騙團伙有258個，主要分布大連、上海、成都和廣東中山等地。
搗毀三個窩點 抓獲涉案嫌疑人十一人
浙江紹興公安機關在全國發起集群戰役后，公安部經偵局將該案定為“銀行卡1號專案”，指揮各地公安機關定于今年6月初統一開展收網行動。經辦案部門偵控發現，該犯罪集團的主犯吳某杰、黃某豪、楊某振(均為臺灣人)、崔某國等四人已于今年四月流竄至珠海市設置據點遙控指揮。
6月1日，珠海市公安局經偵支隊接到線索通報后，立即抽調精干警力，聯合該局刑偵等相關部門開展縝密的前期調查工作，在短時間內逐步摸查出珠海市的三個嫌疑窩點，并初步確定吳某杰等四名團伙頭目正在珠海活動。
6月10日，公安部經偵局組織浙江、廣東兩地警方，在珠海市公安局經偵支隊成立“銀行卡1號專案”抓捕總指揮部。6月11日上午9時30分，專案組帶領三個抓捕小組統一行動，一舉成功搗毀三個窩點，在珠海抓獲涉案嫌疑人十一人，其中包括吳某杰等四名團伙頭目，繳獲手提電腦、銀行卡、電子U盾、銀行賬單等涉案物品一批。另外，廣東警方還在廣州、中山、東莞等地同時展開抓捕行動。
設置“釣魚網站”套信息
制造特大跨國詐騙網絡
經警方調查，這個通過設置“釣魚網站”套取銀行卡信息詐騙韓國民眾的特大跨國信用卡詐騙網絡，涉及我國境內的詐騙團伙有258個，主要分布大連、上海、成都和廣東省的中山等地。
358人落網
詐騙逾10億
騙局關鍵人吳某杰：負責設計和改良釣魚網站。
部分韓國籍和中國臺灣籍犯罪嫌疑人：先在韓國境內從網上購買韓國銀行客戶的電話號碼，群發短信，以其賬戶涉及危險為由，誘使受害群眾登錄假冒韓國大檢察廳、法務部、金融部等部門的“釣魚網站”，騙取個人銀行卡賬號、密碼、身份信息。
身處大陸的中國臺灣籍犯罪嫌疑人：通過電子郵件收到騙取信息，復制和克隆銀行卡后，瘋狂在ATM機上取款，并將贓款通過銀行迅速匯至韓國或中國臺灣，從而完成整個銀行卡詐騙犯罪流程。
該詐騙犯罪團伙特點：組織嚴密、分工明確，團伙中既有大量實施詐騙的一線話務人員，也有專門收集韓國籍人員信息、實施網上轉賬的人員，還有提供網管設備的技術人員以及在韓國境內提款、境外地下錢莊轉賬人員。
詐騙金額每周200萬元：經查，該犯罪團伙每周的詐騙金額都在200萬元左右人民幣。
據了解，該案截至目前共有358名嫌疑人落網，其中紹興警方就抓獲140多人，從查獲情況看，這個團伙詐騙金額高達逾10億人民幣。
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