國美電器在聯(lián)交所發(fā)布公告表示將在9月24日(星期五)至9月28日期間暫停股份過戶登記，以確定有權(quán)出席9月28日召開的臨時股東特別大會并于會上投票的股東名錄。
下為公告全文：
于二零一零年九月二十八日召開的股東特別大會以及從二零零年九月二十四日(星期五)至二零一零年九月二十八日(星期二)暫停辦理股份過戶登記。
茲提述本公司于二零一零年八月二十三日就(其中包括)Shinning Crown Holdings Inc(「shinning crown」)(為本公司的大股東，由黃先生全資擁有)根據(jù)要求函提出的決議桉而刊發(fā)的股東通函(「通函」)。除非另有說明，否則本公告中使用的詞語及表述，具有通函中所定義的相同涵義。
暫停辦理股份過戶登記
為確定有權(quán)出席股東特別大會并于會上投票的股東名錄，本公司將暫停辦理股份過戶登記，日期由二零一零年九月二十四日(星期五)至二零一零年九月二十八日(星期二)，包括首尾兩天在內(nèi)。于此期間，不會辦理股份過戶登記手續(xù)。
由于二零一零年九月二十三日(星期四)為香港公眾假期，為符合出席股東特別大會并于會上投票的資格，所有轉(zhuǎn)讓文書連同相關(guān)的股份必須于二零一零年九月二十二日(星期三)下午四時三十分之前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
股東特別大會的詳情
日期： 二零一零年九月二十八日(星期二)
地址： 香港銅鑼灣怡和街88號富豪酒店地庫一樓富豪宴會廳
時間： 下午二時三十分
2 投票方法
登記股東
股東特別大會所使用的代表委任表格附于通函內(nèi)。無論閣下是否能夠出席股東特別大會，務(wù)請閣下根據(jù)印于表格之上的指示，填寫相應(yīng)的代表委任表格，盡快且在任何情況下不遲于股東特別大會或其任何續(xù)會之指定時間48小時前，交回本公司于香港的股份登記處，即卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。填寫并交回該代表委任表格后，股東仍可根據(jù)其意愿出席該股東特別大會或其任何續(xù)會并于會上進(jìn)行投票。
由登記股東(并非在中央結(jié)算系統(tǒng)內(nèi))持有其股份的實益股東如閣下是以一名以登記股東的名義持有股份的實益股東且閣下欲在股東特別大會上投票，閣下應(yīng)和登記股東聯(lián)絡(luò)并就閣下的股份在股東特別大會上應(yīng)採用的投票方式向登記股東發(fā)出指示或與登記股東作出安排。為了讓閣下的登記股東有足夠時間確保閣下的指示得以實行，該等指示及╱或安排應(yīng)在上述交回代表委任表格的最后時間之前或依照閣下登記股東的要求發(fā)出或作出。
通過中央結(jié)算系統(tǒng)持有股份權(quán)益的實益股東
如閣下為股份存放于香港中央結(jié)算有限公司(「香港結(jié)算」)設(shè)立及管理的中央結(jié)算及交收系統(tǒng)(「中央結(jié)算系統(tǒng)」)的實益股東且閣下的股份以香港結(jié)算(代理人)有限公司的名義登記，且閣下欲于股東特別大會上投票，閣下應(yīng)(除非閣下是獲香港結(jié)算接納為中央結(jié)算系統(tǒng)參與者的人士(「中央結(jié)算系統(tǒng)參與者」))與閣下的中介人聯(lián)絡(luò)(定義見下文)并就閣下的股份在股東特別大會上應(yīng)採用的投票方式向閣下的中介人發(fā)出指示或與閣下的中介人作出安排。「中介人」指實益股東的經(jīng)紀(jì)、託管人、代名人或身為中央結(jié)算系統(tǒng)參與者或曾經(jīng)將實益股東的股份存放于中央結(jié)算系統(tǒng)參與者的其他有關(guān)人士。
為了讓閣下的中介人有足夠時間確保閣下的指示得以實行，該等指示及╱或安排應(yīng)依照閣下中介人的要求發(fā)出或作出。身為中央結(jié)算系統(tǒng)參與者的實益股東應(yīng)與中央結(jié)算系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)，并就實益股東的股份在股東特別大會上應(yīng)採用的投票方式向中央結(jié)算系統(tǒng)發(fā)出指示或作出安排。中央結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)的活動應(yīng)符合當(dāng)時有效的《中央結(jié)算系統(tǒng)一般規(guī)定》和《中央結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)作程序規(guī)則》。
3股份借貸協(xié)議項下的股份
謹(jǐn)此提醒在慣常股份借貸協(xié)議下借出股份的股東，為使借出者可以出席特別股東大會并于會上投票，所有借出的股份須于二零一零年九月二十二日(星期三)下午四時三十分前歸還借出者并登記于借出者名下。若股東希望確保于特別股東大會上有效投票，必須確保股份直至二零一零年九月二十二日(星期三)下午四時三十分后一直登記于自己名下或由中介人以該股東的名義持有。若股份在股東投票后但于二零一零年九月二十二日(星期三)下午四時三十分前轉(zhuǎn)讓或借出，則存在該等股份附帶的投票權(quán)可能不按照股東意愿被行使的風(fēng)險。
決議案和建議
如通函及股東特別大會通告所載，將會在股東特別大會上考慮通過以下普通決議案：
1. 重選竺稼先生為本公司非執(zhí)行董事;
2. 重選Ian Andrew Reynolds先生為本公司非執(zhí)行董事;
3. 重選王勵弘女士為本公司非執(zhí)行董事;
4. 撤銷本公司于二零一零年五月十一日召開的本年股東週年大會上通過的配發(fā)、發(fā)行及買賣本公司股份之一般授權(quán);
5. 即時撤銷陳曉先生作為本公司執(zhí)行董事兼董事會主席之職務(wù);
6. 即時撤銷孫一丁先生作為本公司執(zhí)行董事之職務(wù);
7. 即時委任鄒曉春先生作為本公司的執(zhí)行董事;及
8. 即時委任黃燕虹女士作為本公司的執(zhí)行董事。
如通函所載，基于通函中載列的理由，董事會已建議全體股東就第1、2和3項決議按投贊成票。
如通函所載，基于通函中載列的理由，董事會已建議全體股東就第4、5、6、7和8項決議桉投反對票。
由于在即將舉行的股東特別大會上將會審議的決議桉對公司的前景具有重大和深遠(yuǎn)的影響，謹(jǐn)此強(qiáng)烈呼吁閣下在股東特別大會上投票。
4 如果閣下有任何疑問，請與本公司聯(lián)絡(luò)，電話號碼：+852 3769 8388。
承董事會命
國美電器控股有限公司
陳曉
董事會主席
謹(jǐn)啟
二零一零年九月八日，香港于本公告日期，董事會包括執(zhí)行董事陳曉先生、伍健華先生、王俊洲先生、魏秋立女士及孫一丁先生;非執(zhí)行董事竺稼先生、Ian Andrew Reynolds先生及王勵弘女士;以及獨立非執(zhí)行董事史習(xí)平先生、陳玉生先生及Thomas Joseph Manning先生
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