合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司 董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司 2008 年第三次臨時(shí)董事會(huì)于 2008 年 7
月7 日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)有12 名董事表決，實(shí)際有 12 名董事參與表決。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過(guò)以下決議：
1、12 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》的議案。為適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展，現(xiàn)就公司《章程》的第二章第十三條經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修正，具體內(nèi)容如下：
修正前的第十三條：經(jīng)工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：全自動(dòng)洗衣機(jī)、工業(yè)洗衣機(jī)、電子程控器、離合器、微波爐、電磁灶、消毒柜等小家電產(chǎn)品、傳感器及其相關(guān)產(chǎn)品、智能機(jī)器的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)（以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。
修正后的第十三條：經(jīng)工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：洗衣機(jī)、微波爐、小家電等相關(guān)產(chǎn)品及其它相關(guān)電子電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)；電子程控器、離合器、模具、機(jī)電等產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；企業(yè)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等綜合服務(wù)（以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。
2、12 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了將上述議案提交2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告
合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會(huì)
2008-7-7
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